IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l’attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è un importante Compagnia Vita e Danni che ci ha incaricato di ricercare un: RESPONSABILE UFFICIO ADEGUATE VERIFICHE RAFFORZATE E TRANSACTION MONITORING – ASSICURATIVO La figura ha l’obiettivo di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare si occuperà di: Predisposizione di Adeguate Verifiche Rafforzate (AVR) su clienti e operazioni a maggior rischio; Analisi degli alert di Transaction Monitoring, con identificazione e approfondimento di comportamenti anomali; Predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) sulla base degli elementi di anomalia riscontrati; Analisi degli alert relativi a PEP, PIL e Crime, con valutazione del rischio associato ai profili esposti; Analisi degli alert generati dalle regole di monitoraggio costante; Attività progettuali per l’implementazione di nuovi tool. Sono richieste: Laurea in Giurisprudenza e/o Economia, sarà considerata un plus la certificazione in ambito AML; Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML-CFT all’interno di Compagnie Assicurative e/o Banche e entità finanziare ( a carattere di prevalenza l'ambito assicurativo ); Abitudine ad interfacciarsi con tutte le entità interne ed esterne all'azienda; Precisione, disponibilità, curiosità, proattività, lavoro di squadra, orientamento al risultato e agli obiettivi dell'ufficio; Conoscenza del Pacchetto Office, Gianos e Provisio; Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è da considerarsi un plus. Sede di lavoro: Milano IAMA Risorse Umane ringrazia sin d'ora tutti coloro che invieranno la propria candidatura. Entro 30 giorni dalla ricezione entrerà in contatto con le candidature ritenute in linea con la posizione, trascorso tale termine la selezione è da intendersi conclusa. L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della Legge n. 903/77. Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo l'indicazione del Regolamento Ue 2016/679 (\"GDPR\") in vigore dal 25 maggio 2018. Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul sito www.iamarisorseumane.it l'informativa sulla Privacy. IAMA Risorse Umane S.r.l. - Autorizzazione a tempo indeterminato all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 29.03.2010 Prot 13/I/0004226.